近日,金通靈(300091)的財(cái)務(wù)造假及重整問(wèn)題引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。7月17日晚間,金通靈披露收到檢察機(jī)關(guān)起訴書的公告,公司及時(shí)任董事長(zhǎng)季偉等3名相關(guān)負(fù)責(zé)人將以欺詐發(fā)行股票罪被追究刑事責(zé)任,季偉等6人還將以違規(guī)披露重要信息罪被追究刑事責(zé)任。
據(jù)悉,金通靈存在連續(xù)六年財(cái)務(wù)造假的惡劣行為。2017年至2022年,該公司及其子公司通過(guò)偽造工程形象進(jìn)度確認(rèn)表、發(fā)貨單等手段調(diào)節(jié)EPC總承包項(xiàng)目完工進(jìn)度,虛增或虛減對(duì)多家公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額;其控股子公司還通過(guò)未發(fā)貨提前確認(rèn)收入、對(duì)銷售退回不沖減收入等方式虛增營(yíng)收和利潤(rùn)。這一系列行為使得公司在相應(yīng)年度報(bào)告中涉嫌虛假記載,2017 - 2022年虛增或虛減利潤(rùn)總額占各年度披露利潤(rùn)總額(絕對(duì)值)比例頗高,最高達(dá)5774.38%。
江蘇證監(jiān)局認(rèn)定金通靈2017 - 2022年年度報(bào)告存在虛假記載,違反證券法相關(guān)規(guī)定。對(duì)此,江蘇證監(jiān)局對(duì)公司責(zé)令改正,給予警告,并處以150萬(wàn)元罰款;對(duì)季偉、袁學(xué)禮、許坤明、冒鑫鵬等相關(guān)負(fù)責(zé)人也給予警告并分別處以不同金額罰款,合計(jì)罰款570萬(wàn)元。
此前,金通靈已面臨多起訴訟。2024年12月,10名自然人投資者以證券虛假陳述責(zé)任糾紛為由對(duì)金通靈、多名高管及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提起民事訴訟,要求賠償投資差額損失等共計(jì)約75.64萬(wàn)元。同年12月30日,中證中小投資者服務(wù)中心接受60名權(quán)利人特別授權(quán)申請(qǐng)作為代表人參加訴訟。2024年5月,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所因?qū)鹜`連續(xù)6年財(cái)務(wù)造假“視而不見”,被江蘇證監(jiān)局暫停證券業(yè)務(wù)6個(gè)月,并罰沒(méi)4132萬(wàn)元,還引發(fā)上市公司“排隊(duì)解約潮”。
目前,金通靈已進(jìn)入重整階段,但面臨諸多困難。2025年3月,債權(quán)人上海創(chuàng)亞物流有限公司以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力但具有重整價(jià)值為由,向南通市中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整及預(yù)重整。4月7日,臨時(shí)管理人啟動(dòng)公開招募重整投資人程序,截至4月30日,有36家意向投資人報(bào)名并繳納保證金,但預(yù)重整并不代表法院正式受理重整,后續(xù)能否進(jìn)入正式重整仍不確定。
公司重整雖獲一定資金支持,6月10日,江蘇省南通市中級(jí)人民法院許可公司在預(yù)重整期間借款不超過(guò)2億元用于維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必要支出,但債務(wù)逾期問(wèn)題嚴(yán)重。截至5月24日,公司及部分控股子公司債務(wù)逾期本金達(dá)1.97億元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.95%;對(duì)外擔(dān)保逾期金額為8281.94萬(wàn)元,占比12.15%。公司稱,逾期事項(xiàng)可能使其面臨訴訟、賬戶或資產(chǎn)被凍結(jié)等風(fēng)險(xiǎn),影響財(cái)務(wù)狀況和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
2025年一季度,金通靈經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳,歸母凈利潤(rùn)為 - 7287.74萬(wàn)元,同比減少197.51%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 - 8030.02萬(wàn)元,同比減少180.79%。公司表示,本次訴訟尚未審理,判決結(jié)果及對(duì)公司利潤(rùn)的影響存在不確定性,最終影響以法院判決為準(zhǔn)。
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