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【深度】“DGCX鑫慷嘉”130億元崩盤(pán),創(chuàng)辦人黃鑫海外嘲諷投資者

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  財(cái)中社 248閱讀 2025-07-17 09:24

打著“迪拜黃金交易所”旗號(hào)的虛擬投資平臺(tái)“鑫慷嘉”于6月底突然崩盤(pán),200萬(wàn)投資者血本無(wú)歸,涉案金額高達(dá)130億元。

創(chuàng)辦人黃鑫提桶跑路后,在海外公然嘲笑受害者“財(cái)富配不上智商”,引發(fā)軒然大波。

平臺(tái)崩潰:200萬(wàn)投資者淪為“收割韭菜”

“DGCX鑫慷嘉”以虛擬貨幣投資之名,承諾每日1%的固定收益,引誘大批投資者入局。據(jù)公開(kāi)報(bào)道,涉案金額高達(dá)130億元人民幣。自6月25日起,平臺(tái)出現(xiàn)大規(guī)模提現(xiàn)困難,次日系統(tǒng)徹底癱瘓。平臺(tái)方以“偷稅漏稅”導(dǎo)致賬戶凍結(jié)為借口,要求投資者按持倉(cāng)金額10%補(bǔ)繳“稅金”,承諾“納稅”后仍可獲取收益,累計(jì)100枚USDT后方可提現(xiàn),手續(xù)費(fèi)高達(dá)50%,被廣泛質(zhì)疑是“最后一輪收割”。

鑫慷嘉平臺(tái)催用戶交稅

據(jù)悉,投資人是通過(guò)平臺(tái)參與境外黃金、原油投資,每日可獲得本金1%的收益率,但投入資金在一個(gè)月內(nèi)無(wú)法取出。

而在崩盤(pán)前48小時(shí)內(nèi),平臺(tái)通過(guò)“混幣器”將價(jià)值約18億USDT(折合129億元人民幣)分批轉(zhuǎn)移至三個(gè)新設(shè)的海外錢(qián)包地址,徹底切斷資金流向追蹤。一名投資者投了3萬(wàn)元,僅一個(gè)月就血本無(wú)歸;一位6月22日入場(chǎng)的投資者,三日后即無(wú)法提現(xiàn),“我們就是進(jìn)來(lái)墊底的?!蹦壳捌脚_(tái)App已經(jīng)無(wú)法登錄。

金字塔騙局:精心包裝的傳銷(xiāo)機(jī)器

“鑫慷嘉”冒用迪拜黃金與商品交易所(DGCX)名義,自稱“中國(guó)分站”,以USDT為交易單位,最低入金1000USDT。平臺(tái)搭建“四大戰(zhàn)區(qū)+九級(jí)軍銜”金字塔架構(gòu),誘導(dǎo)用戶“拉人頭”晉升,從“班長(zhǎng)”到“司令員”,設(shè)立層層直推和團(tuán)隊(duì)傭金獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)公開(kāi)報(bào)道,最高等級(jí)“司令員”需直推50人、發(fā)展近2萬(wàn)人團(tuán)隊(duì),單人獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)150USDT,另享高達(dá)1.2萬(wàn)美元“保底薪酬”。

鑫慷嘉大數(shù)據(jù)基本薪酬

為制造“造富幻象”,平臺(tái)推出“投資50萬(wàn)元送特斯拉Model 3”“拉500人送保時(shí)捷”等高調(diào)宣傳,實(shí)為租賃道具車(chē)擺拍造勢(shì)。更有與“中石油”簽署“戰(zhàn)略合作”的偽裝,實(shí)為一筆僅20萬(wàn)元的油品設(shè)備采購(gòu)。一名自稱鑫慷嘉平臺(tái)“小團(tuán)長(zhǎng)”透露,5月中旬部分核心人員已察覺(jué)端倪并悄然撤資,后進(jìn)者成了“最后接盤(pán)俠”。

創(chuàng)辦人黃鑫:屢犯前科、囂張出逃

平臺(tái)創(chuàng)辦人黃鑫于崩盤(pán)后現(xiàn)身投資群,留下一句震驚輿論的嘲諷:“你們的財(cái)富與智商不匹配,我只是拿走了你們不該擁有的東西?!?/p>

黃鑫早在2016年就曾涉“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)案并獲刑,“云聯(lián)惠”曾打著“消費(fèi)返利”的幌子大肆斂財(cái),涉案金額竟高達(dá)3300億元,吸引會(huì)員數(shù)量超過(guò)500萬(wàn)之多,直至2018年,終被廣東警方判定為特大非法傳銷(xiāo)案件。

黃鑫出獄后搖身一變,自封“華爾街金融博士”“中石油高管”,重操舊業(yè)。2024年10月,他通過(guò)投資移民方式獲得加勒比島國(guó)圣基茨護(hù)照,借160多個(gè)國(guó)家免簽便利,為潛逃鋪路。

黃鑫的“炫富式嘲諷”令人憤怒,卻并非孤例。2022年,“普惠金融”案主犯翟山鷹亦逃至美國(guó),在社交平臺(tái)冷嘲受害者“活該被騙”。這類(lèi)不法分子往往借高收益包裝與金融術(shù)語(yǔ)迷霧行騙,再利用虛擬貨幣的技術(shù)性與跨境便利逃避司法,形成更難追責(zé)的新型犯罪路徑。

監(jiān)管早有預(yù)警,投資者卻仍前仆后繼

早在2024年10月,四川、湖南、廣東等地監(jiān)管機(jī)構(gòu)已相繼發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。2025年1月,宜賓市敘州區(qū)財(cái)政局指出該平臺(tái)涉嫌非法金融活動(dòng);4月10日,宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組再次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,明確指出“DGCX鑫慷嘉”交易平臺(tái)盜用DGCX名義,最初名稱為“中國(guó)石油”,于2023年5月起盤(pán),同年9月10日數(shù)據(jù)遷移至當(dāng)前平臺(tái),其網(wǎng)站IP地址位于美國(guó)。該平臺(tái)還將全國(guó)劃分為四大戰(zhàn)區(qū),通過(guò)線下發(fā)展會(huì)員等形式進(jìn)行推廣,疑似開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng),潛藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

2025年6月3日,湖南省金融辦直指其為典型“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)”模式,存在嚴(yán)重的非法集資風(fēng)險(xiǎn);7月7日,桃江縣公安局則明確其涉嫌集資詐騙,盜用DGCX名義并設(shè)置高額提現(xiàn)門(mén)檻。

盡管預(yù)警頻出,投資者仍趨之若鶩。部分“早退者”在社交平臺(tái)炫耀“精準(zhǔn)跑路”,制造虛假“可控風(fēng)險(xiǎn)”錯(cuò)覺(jué);親朋間的拉人行為也讓不少人被“熟人信任”誤導(dǎo)。一位受害者稱,朋友以“家鄉(xiāng)人都在投”“合法合規(guī)”為由勸其入局,她甚至將開(kāi)店資金全數(shù)投入。更有受害者在維權(quán)群中二次被騙,被誘導(dǎo)補(bǔ)交所謂“稅金”38萬(wàn)元,傷上加傷。

虛擬幣成“護(hù)身符”,跨境監(jiān)管面臨死角

鑫慷嘉采用USDT作為唯一結(jié)算工具,要求投資者通過(guò)OTC市場(chǎng)將人民幣兌換成USDT再充值,借此規(guī)避銀行及支付監(jiān)管。平臺(tái)回報(bào)、提現(xiàn)亦以USDT計(jì)價(jià),徹底脫離監(jiān)管視線。最終平臺(tái)在崩盤(pán)前兩天將巨額資金分批轉(zhuǎn)至海外錢(qián)包,并使用“混幣器”打亂交易路徑,使鏈上追蹤幾近無(wú)解。

虛擬貨幣的匿名性與去中心化特性,讓詐騙平臺(tái)如魚(yú)得水。一位金融犯罪專(zhuān)家指出,USDT等穩(wěn)定幣“技術(shù)上幾乎無(wú)法封堵”,成為跨境洗錢(qián)和非法集資的“技術(shù)溫床”。警方已介入調(diào)查,7月初抓獲37名核心傳銷(xiāo)組織者,凍結(jié)1.2億元資產(chǎn),但主干資金早已被轉(zhuǎn)移殆盡。

企查查信息顯示,平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司成立于2021年3月,注冊(cè)資本3000萬(wàn)元,實(shí)繳為零。該公司多次因“失聯(lián)”被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,已于2025年5月申請(qǐng)注銷(xiāo)。


鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司注冊(cè)信息

鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司于2025年5月19日申請(qǐng)注銷(xiāo)

130億元慘案背后的警示與漏洞

鑫慷嘉事件暴露了非法集資的技術(shù)升級(jí)與話術(shù)更新?!敦?cái)中社》發(fā)現(xiàn),不同于傳統(tǒng)資金盤(pán),這一騙局借助虛擬貨幣、跨境轉(zhuǎn)賬、偽裝合作等新手段,模糊監(jiān)管邊界,提升欺詐隱蔽性。一位投訴者稱,其母親在酒店打工時(shí)遭“講師團(tuán)隊(duì)”洗腦,偷偷投出畢生積蓄7000元,“連手機(jī)卡頓都不舍得換,卻在不與家人商量的情況下信了他們的高收益謊言?!?/p>

早在4月8日,真正的DGCX已公開(kāi)發(fā)布聲明,否認(rèn)與中國(guó)任何投資平臺(tái)有合作關(guān)系,任何聲稱與DGCX存在此類(lèi)聯(lián)系的實(shí)體或個(gè)人,均未獲得DGCX的官方授權(quán)。此外,需特別注意目前網(wǎng)絡(luò)上流傳的DGCX應(yīng)用程序并非由DGCX授權(quán)或開(kāi)發(fā)的投資應(yīng)用,并提醒用戶避免下載不明App或掃碼入金。但大量投資者仍將監(jiān)管預(yù)警視為“市場(chǎng)打壓”,甚至以此證明項(xiàng)目“太賺錢(qián)了才惹人眼紅”。

迪拜黃金和商品交易所(DGCX)聲明

而如前所述,地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)反應(yīng)迅速,然而,國(guó)家級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)至今未就此事件公開(kāi)發(fā)聲。這一缺聲可能源于以下原因:首先,中國(guó)的金融監(jiān)管體系中,地方機(jī)構(gòu)通常先行處理地方性金融風(fēng)險(xiǎn),國(guó)家級(jí)機(jī)構(gòu)更關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或跨區(qū)域重大案件,而“DGCX鑫慷嘉”可能被視為地方性事件;其次,騙局涉及USDT等數(shù)字貨幣的跨境資金轉(zhuǎn)移,監(jiān)管復(fù)雜性增加,國(guó)家級(jí)機(jī)構(gòu)可能需與國(guó)際機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào),延緩公開(kāi)表態(tài);此外,為避免引發(fā)公眾恐慌,國(guó)家級(jí)機(jī)構(gòu)可能選擇低調(diào)處理,優(yōu)先內(nèi)部調(diào)查。這反映了數(shù)字金融領(lǐng)域監(jiān)管框架的不足和跨境執(zhí)法的挑戰(zhàn),投資者需更加依賴地方預(yù)警和官方渠道驗(yàn)證信息,以防類(lèi)似損失。

這場(chǎng)130億騙局不僅吞噬了無(wú)數(shù)普通人的血汗錢(qián),也再次暴露出國(guó)內(nèi)金融安全教育的滯后、跨境虛擬資產(chǎn)監(jiān)管的真空。唯有監(jiān)管升級(jí)、金融知識(shí)普及與虛擬幣治理多管齊下,才能補(bǔ)上這道代價(jià)慘重的制度漏洞。

來(lái)源:財(cái)中社

來(lái)源:財(cái)中社

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