兩部門(mén)印發(fā)《經(jīng)營(yíng)主體登記申請(qǐng)及代理行為管理辦法》
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-09-15 11:42
Ai快訊 市場(chǎng)監(jiān)管總局、中國(guó)人民銀行印發(fā)《經(jīng)營(yíng)主體登記申請(qǐng)及代理行為管理辦法》。其中提到，登記代理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)盡職調(diào)查所獲得的信息，開(kāi)展委托人洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理。對(duì)于存在長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系或者發(fā)生多筆交易等情形的委托人，登記代理人應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估委托人的風(fēng)險(xiǎn)狀況、交易情況和身份信息變化，及時(shí)更新、補(bǔ)充客戶(hù)有效身份證件或者其他身份證明文件、身份信息或者其他資料，開(kāi)展持續(xù)的盡職調(diào)查，以確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)和交易符合對(duì)客戶(hù)身份背景、業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)狀況的認(rèn)識(shí)。
（AI撰文，僅供參考）
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