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7月13日，皇氏集團(SZ002329)公告，因個人原因，王婉芳申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，王婉芳的董事會秘書職務(wù)原定任期至2028年2月23日屆滿。王婉芳辭去董事會秘書職務(wù)后仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事及副總裁職務(wù)。

經(jīng)董事長黃嘉棣提名，提名委員會審核，公司董事會同意聘任羅博為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會期滿之日止。

羅博，1979年出生，英國伯明翰大學(xué)會計與金融學(xué)碩士。2015年7月至2022年9月任山東新巨豐科技包裝股份有限公司董事會秘書；2023年9月至2025年4月任寧夏塞尚乳業(yè)有限公司董事會秘書；2025年7月起任公司董事會秘書。

王婉芳，1980年出生，研究生學(xué)歷。2002年12月到公司就職，2003年10月至2005年9月?lián)喂句N售公司行政部主任，2005年10月至2011年5月?lián)喂巨k公室主任，2011年6月至2020年10月?lián)喂径聲貢k公室主任，2012年2月至2020年9月?lián)喂咀C券事務(wù)代表，2014年2月至今任公司董事，2022年1月至今任公司副總裁。曾任皇氏集團董事會秘書。

東方財富數(shù)據(jù)顯示，2020年至2024年，王婉芳薪酬分別為26萬元、26萬元、46.16萬元、48萬元、48萬元。

值得注意的是，6月12日，皇氏集團及相關(guān)當(dāng)事人收到中國證監(jiān)會廣西監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》。其中，王婉芳被廣西監(jiān)管局給予警告，并處以200萬元罰款。

具體來看，2019年11月11日，皇氏集團全資子公司皇氏數(shù)智有限公司（以下簡稱皇氏數(shù)智）與泰安市東岳財富股權(quán)投資基金有限公司（以下簡稱東岳財富）簽訂了《泰安市東岳數(shù)智股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補充協(xié)議》（以下簡稱《補充協(xié)議》），《補充協(xié)議》主要內(nèi)容包括：一是差額補足事項，即皇氏數(shù)智確保東岳財富在持有基金份額期間，每年能從基金取得投資本金6.5%的投資收益，如實際投資收益金額小于6.5%的約定收益金額，皇氏數(shù)智應(yīng)支付差額部分；二是遠(yuǎn)期回購事項，即基金未達(dá)到在2025年度實現(xiàn)凈利潤不低于4億元，皇氏數(shù)智應(yīng)收購東岳財富持有的3.1億元基金份額。

按照相關(guān)法律規(guī)定，皇氏集團應(yīng)當(dāng)在相關(guān)定期報告中披露上述重大合同及其履行情況。對于上述事項，皇氏集團未在2019年年度報告、2020年年度報告、2021年年度報告、2022年年度報告中予以披露，存在重大遺漏。直至2023年11月21日，皇氏集團才對《補充協(xié)議》主要內(nèi)容進(jìn)行披露。

此次涉及的當(dāng)事人包括皇氏集團股份有限公司、皇氏集團董事長黃嘉棣、董事兼董事會秘書王婉芳、時任董事兼副總裁且身兼皇氏數(shù)智有限公司法定代表人等職務(wù)的楊洪軍，以及監(jiān)事會主席石愛萍。

皇氏集團成立于2001年，是一家以水牛奶特色乳品為核心、以光伏科技賦能乳業(yè)的綜合性上市公司。公司于2010年1月6日在深交所上市，是國內(nèi)乳品行業(yè)第四家A股上市企業(yè)。

2024年，皇氏集團營業(yè)收入為20.46億元，同比下降29.28%；歸母凈利潤為-6.81億元，上年同期盈利6734.52萬元。

進(jìn)入2025年一季度，皇氏集團營業(yè)收入為4.46億元，同比下降6.9%；歸母凈利潤為568.34萬元，同比增長10.05%。